证券代码：300462           证券简称：华铭智能          公告编号：2018-063



                 上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八

 次会议于 2018 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合

 的方式召开，本次会议通知于 2018 年 08 月 17 日以电子邮件、短信和微信等形

 式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中股东代表监

 事金晓君先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合

 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     本次会议由监事会主席徐建东先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下

 决议：

     一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》

     监事会认为：公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、

 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报

 告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

 的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存

 在违规使用募集资金的行为，没有改变募集资金使用用途。

     具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2018年半年度募集

 资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资

金项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置

募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期

限不超过 12 个月，在 7,500 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董

事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

    为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 13,000

万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银

行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。

    公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：

               授信银行名称               申请综合授信额度（万元）

      上海浦东发展银行松江支行                       8,000

    宁波银行股份有限公司上海分行                     5,000

                   合计                              13,000

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银

行与公司实际发生的融资金额为准。董事长张亮先生被授权全权办理信贷所需事宜

并签署相关合同及文件。

    本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第八

次会议决议》
特此公告。




             上海华铭智能终端设备股份有限公司

                        监 事 会

                    2018 年 08 月 29 日