证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-039 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东: (1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东; (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 1) 会议召集人:公司董事会 2) 会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3) 会议召开时间: 现场会议时间:2019 年 05 月 21 日(星期二)上午 10 时; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 20 日 15:00 至 2019 年 05 月 21 日 15:00 的任意时间。 4) 现场会议召开地点:上海市松江区茸梅路895号二楼会议室 5) 会议主持人:董事长张亮先生 6) 会议的通知:公司于 2019 年 05 月 01 日在证监会指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2019-034) 7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、 会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 20 人,代表公司有表决权 的股份数为 74,091,100 股,占公司有表决权股份总数的 53.7827% 。 出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 人,代表股 份 74,019,800 股,占公司有表决权股份总数的 53.7310 %;通过网络投票进行有效 表 决 的 股 东 共 计 8 人 , 代 表 股 份 71,300 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0518 % 。 其中出席会议的中小股东为 14 人,代表股份 11,371,100 股,占出席股东大 会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 15.3475% 。 公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员及聘请的律 师等相关人士列席了本次会议。 二、议案审议情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票、网络投票的方式,通过了以下议案: 1.审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 2.审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 3.审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 6.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 7.审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 由于本项议案涉及关联交易,关联股东张亮先生、蔡红梅女士回避表决。 总表决结果: 19,694,300 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9675 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0325 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 8.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 9.审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 10.逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 10.01交易对方及标的资产 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.02标的资产的价格及定价依据 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.03交易对价支付方式 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.04发行股票种类和面值 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.05定价基准日及发行价格 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.06发行股份数量 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.07股份锁定期 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.08本次收购前公司滚存未分配利润的处置 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.09上市安排 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.10可转换债券的种类与面值 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.11发行方式和发行对象 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.12发行规模及发行数量 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.13转股价格的确定及调整 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.14转换股份来源 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.15可转换债券期限 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.16转股期限 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.17锁定期 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.18转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.19债券利率及付息方式 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.20债券到期赎回条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.21转股价格向下修正条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.22转股价格向上修正条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.23提前回售条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.24担保事项 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.25评级事项 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.26业绩承诺与补偿安排 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.27超额奖励安排 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.28过渡期损益安排 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.29募集配套资金--发行种类和面值 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.30募集配套资金--发行方式和发行对象 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.31募集配套资金--发行规模及发行数量 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.32募集配套资金--转股价格的确定及调整 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.33募集配套资金--转换股份来源 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.34募集配套资金--可转换债券期限及转股期限 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.35募集配套资金--锁定期 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.36募集配套资金--转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.37募集配套资金--债券利率及付息方式 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.38募集配套资金--债券到期赎回条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.39募集配套资金--转股价格向下修正条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.40募集配套资金--转股价格向上修正条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.41募集配套资金--提前回售条款 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.42募集配套资金--担保事项 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.43募集配套资金--评级事项 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 10.44决议的有效期 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 11.审议通过了《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转 换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 12.审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 13.逐项审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重 组上市的议案》 13.01本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 13.02本次交易构成关联交易 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 14.审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 15.审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 16.审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十 三条规定的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 17.审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告 的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 18.审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的 依据及公平合理性说明的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 19.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 20.审议通过了《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条 及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与 解答(2018年修订)>的相关规定的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 21.审议通过了《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办 法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 22.审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形说明的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 23.审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 24.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转 换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 总表决结果: 74,084,700 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9914 %; 6,400 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 其中,中小股东总表决情况: 11,364,700 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9437 %; 6,400 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0563 %; 0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。 此议案为本次股东大会特别决议议案,已经出席会议股东或股东代理人所持有 效表决权股份总数三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 万商天勤(上海)律师事务所闵超然律师、蒲颖律师现场见证了本次股东大会, 并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定;召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的 表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《上海华铭智能终端设备股份有限公司2018年度股东大会决议》; 2.万商天勤(上海)律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限 公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2019 年 05 月 21 日