证券代码:300463    证券简称:迈克生物     公告编号:2017-068


                          迈克生物股份有限公司
          关于取消 2017 年第二次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    一、取消股东大会的相关情况

     1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会

     2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 8 月 24 日

     3、取消的股东大会的股权登记日


            股票代码                   股票简称                 股权登记日

             300463                    迈克生物              2017 年 8 月 16 日



    二、取消原因

     公司于 2017 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会

的通知》及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2017-062、

2017-065），定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会。因公司内部工作

安排调整，公司董事会决定取消 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，会

议时间另行安排。

    三、取消股东大会的审批程序

    公司于 2017 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。 本次董

                                                                                  第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物  公告编号:2017-068
事会取消原定于 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合相关法律法规

及公司章程的有关规定。

     由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意!



  特此公告。




                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                            董事会

                                                               二零一七年八月二日




                                                                      第 2 页 共 2 页