证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2017-082



                          迈克生物股份有限公司
                        关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到谢友运先生的书面辞职报告。谢

友运先生因个人原因向公司董事会、股东大会申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并

辞去第三届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，谢友运先生仍在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关

规定，谢友运先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，公司将尽快按法定程序补选新任

董事，谢友运先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在公司改补出新的

董事就任前，谢友运先生将继续履行其董事职责。

    截至本公告披露日，谢友运先生直接持有公司6,930,380股,占公司总股本的1.24%。其所

持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理，作为公司

董事的相关股份锁定承诺不变。自职务变动日起，所持股份6个月内不得进行交易。

    公司董事会谨向谢友运先生在任期内勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心

感谢！




    特此公告。

                                                                         第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2017-082

                                                            迈克生物股份有限公司

                                                                           董事会

                                                          二零一七年十月二十三日




                                                                     第 2 页 共 2 页