证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-042
迈克生物股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 11 日（星期五）
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 20 日以公告形
式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 10 日
下午 15：00 至 2018 年 5 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律
师事务所委派 张灵芝、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先
生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
公司总股本 558,000,000 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 27 人，所持股
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份 317,306,589 股，占公司总股本的 56.8650 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 22 人，所持股份 312,096,407 股，占公司总股本的 55.9313 %；参加网络投票的股东 5 人，
所持股份 5,210,182 股，占公司总股本的 0.9337 %；中小投资者（指除以下股东之外的股东①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 15
人，所持股份 21,580,128 股，占公司总股本的 3.8674 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
1、审议并通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、审议并通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3、审议并通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
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效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
4、审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
6、审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
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0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
7、审议并通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 223,095,531
股，本议案有效表决股份总数为 94,211,058 股。
表决结果：同意 94,211,058 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
8、审议并通过《关于确认 2017 年度董监高薪酬并审议 2018 年董监高薪酬的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9、逐项审议并通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保
的议案》
9.01《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
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决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9.02《关于公司 2018 年度为子公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
10、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 317,306,589 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 21,580,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
法律意见书认为：公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
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1、迈克生物股份有限公司《2017 年度股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司
2017 年度股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
二〇一八年五月十一日
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