证券代码:300463    证券简称:迈克生物     公告编号:2019-003



                          迈克生物股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于2019年1月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换

届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四

届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审查，同意推

选唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人，同意推选傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生为公司第四届董事会独

立董事候选人。

    公司现任独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。通过对上述董事候选人相关情况

的审查，公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符

合相关法律法规的要求。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。公司独立董事候选人均

已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提

交股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采

用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董

事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
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    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法

律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

    公司第三届董事会独立董事何丹女士于公司第四届董事会正式选举生效后不再担任公司

的独立董事职务。

    何丹女士在担任公司第三届董事会独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何丹女士在任职期间为公司及董事会所作的贡献表

示衷心感谢！



    特此公告。


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                                                                             董事会
                                                               二〇一九年一月四日




                                                                       第 2 页 共 2 页