迈克生物：第四届监事会第三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-039
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019 年 4 月
25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件、短信的方式向
全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本
次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 披 露 于 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2018 年年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
迈克生物股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露
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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018 年，公司实现营业收入 268,530.49 万元，比上年同期增长了 36.31%；实现归属于上
市公司普通股股东的净利润 44,492.85 万元，比上年同期增长了 18.92%。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经核查监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体
股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业
绩成长性相匹配。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2018 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
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《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2018 年修订）》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度
要求使用和管理募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。2018 年
度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司编制了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对迈克生物股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
经核查监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对迈克生物股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》所反映的关联方占用公司资金情
况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用
公司资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关
业务审计资格，并且完成了公司 2018 年度财务报告审计。
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告审计
机构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
经核查监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司
于关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的
基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，
该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司对 2019 年度日常关联交易额度的预计
方案。
经各位监事及授权代理人逐项审议：
9.01 《关于预计 2019 年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》
如上表所示，公司 2019 年度预计租赁关联方郭雷的房产，租金不超过 55 万元，根据《创
业板上市规则》10.2.5 的规定“上市公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关
联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。”，故本子议案需提交公司 2018 年度股东
大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.02 《关于预计 2019 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交
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易的议案》
如上表所示，公司 2019 年度预计向其采购耗材，金额不超过 10 万元；根据《公司章程》
的规定，本子议案无需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象徐雪峰、刁维均等
2 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数
量为 11.50 万股，约占注销前总股本比例 0.02%。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意
见。
经核查监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票激励对象名单与实际情
况相符，同意对徐雪峰、刁维均已获授但尚未解锁的限制性股票 11.50 万股，按照《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
公司监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监
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会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2019 年第一季度
报告全文》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
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