证券代码:300463    证券简称:迈克生物     公告编号:2019-046



                              迈克生物股份有限公司
               关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    2019 年 4 月 25 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四

届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，因公司董事郭雷

系交易对方，董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林系一致行动人，上述四人回避表决。表决结果：

赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会

经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会

审议。

    （二）预计2019年度日常关联交易的基本情况

    结合公司生产经营情况，公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方租赁

房屋及日常采购累计不超过100万元人民币。

    关联交易情况如下：
                                                                        预计金额与上一年实
                                      2019年度预计金   2018年度实际发
关联交易类型          关联人                                            际发生金额差异较大
                                       额或合同金额    生关联交易金额
                                                                             的原因

                       郭雷                55万             51万           按协议履行
向关联人房屋
    租赁       大龙兴创实验仪器（北                                     从2018年8月起不再
                                           0万            10.33万
                   京）有限公司                                               租赁
向关联人采购   大龙兴创实验仪器（北
                                           10万            6.09万          日常采购业务
    耗材           京）有限公司
                                                                              第 1 页 共 4 页
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    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）郭雷：为公司实际控制人之一及公司董事

    （二）大龙兴创实验仪器（北京）有限公司

    注册资本：1,948.05万美元

    注册地址：北京市顺义区空港工业区B去裕安路31号

    经营范围：生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售自产产品；上述产

品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易

管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。 依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    关联关系：公司实际控制人之一及公司董事郭雷通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创

实验仪器（北京）有限公司38.5%股权并担任其董事长。

    三、关联交易的定价原则

    公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议

定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本

公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、

利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。

    五、监事会审核意见

    经审核，监事会认为对公司 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东

利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

以及公司章程的规定。

    六、独立董事发表的事前认可和独立意见

    1、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

                                                                         第 2 页 共 4 页
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    公司承租关联方房屋作为办公场地，是为了满足日常运营所需，租赁价格参考了当地周边

楼层出租租金，价格公允、公平；履行了相应的审议程序，不存在损害公司和中小股东利益的

情形。公司因业务发展需要，对2019年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司

生产经营中正常发生的商品采购行为，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东

特别是中小股东的合法利益。因此我们同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交

公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

    2、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见

    公司预计2019年度日常关联交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的

独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公

司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

    七、保荐机构核查意见

    1、上述关联交易均为公司日常生产经营活动所需，系双方依据市场化原则独立进行，价

格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、上述关联交易事项已经迈克生物第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议

审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要

的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

    3、保荐机构对迈克生物2019年度日常关联交易的预计情况无异议。

    4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议

    2、第四届监事会第三次会议决议

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事情认可意见

    4、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

                                                                           第 3 页 共 4 页
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    5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司2019年度日常关联交

易预计情况的核查意见



    特此公告。

                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                            董事会

                                                           二〇一九年四月二十六日




                                                                      第 4 页 共 4 页