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公司公告

迈克生物:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2019-04-26  

						                       迈克生物股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见



    迈克生物股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开,

会议拟讨论公司《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》和《关于预计 2019 年度日常关联

交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料,作为公司独立董事,根据《公司

章程》有关规定,公司独立董事对上述关联交易进行了审查,发表如下事前认可意见:


    一、独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见


    1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业人员具备专业胜任能力,

具有上市公司审计业务的资格和业务能力,出具的各项专业报告客观、公正,能够满足公司年度

审计工作需要,审计服务费公允。


    2、同意将《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议

审议。


    二、独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见


    1、公司承租关联方房屋作为办公场地,是为了满足日常运营所需,租赁价格参考了当地周

边楼层出租租金,价格公允、公平;履行了相应的审议程序,不存在损害公司和中小股东利益的

情形。


    2、公司因业务发展需要,对 2019 年可能发生的日常关联交易进行了预计,上述交易是公

司生产经营中正常发生的商品采购行为,符合公司整体利益,是可行的,不存在损害公司和股东



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特别是中小股东的合法利益。


    3、同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议

审议,关联董事应回避表决。




独立董事:




    傅代国______________      彭刚                      李婉宜 ______________




                                                         二〇一九年四月二十四日




                                                                        第 2 页 共 2 页