迈克生物:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2019-04-26
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
迈克生物股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开,
会议拟讨论公司《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》和《关于预计 2019 年度日常关联
交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料,作为公司独立董事,根据《公司
章程》有关规定,公司独立董事对上述关联交易进行了审查,发表如下事前认可意见:
一、独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见
1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业人员具备专业胜任能力,
具有上市公司审计业务的资格和业务能力,出具的各项专业报告客观、公正,能够满足公司年度
审计工作需要,审计服务费公允。
2、同意将《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议
审议。
二、独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见
1、公司承租关联方房屋作为办公场地,是为了满足日常运营所需,租赁价格参考了当地周
边楼层出租租金,价格公允、公平;履行了相应的审议程序,不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
2、公司因业务发展需要,对 2019 年可能发生的日常关联交易进行了预计,上述交易是公
司生产经营中正常发生的商品采购行为,符合公司整体利益,是可行的,不存在损害公司和股东
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特别是中小股东的合法利益。
3、同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议
审议,关联董事应回避表决。
独立董事:
傅代国______________ 彭刚 李婉宜 ______________
二〇一九年四月二十四日
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