迈克生物股份有限公司

                              2018 年度监事会工作报告



    2018 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券

法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股

东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、

对外投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障

公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。

    现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

    2018 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法

规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、选举监事等重大事项，

履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：

  会议届次       会议召开时间                              审议议案                          审议结果


第三届监事会   2018 年 3 月 14 日    《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

第十二次会议                         的议案》

                                     《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                                                                                             审议通过
                                     法>的议案》

                                     《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励

                                     对象名单>的议案》



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                                    《关于注销子公司的议案》


第三届监事会   2018 年 4 月 19 日   《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》

第十三次会议                        《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

                                    《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

                                    《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》                  审议通过

                                    《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

                                    《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

                                    案》


第三届监事会   2018 年 5 月 30 日   《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价

第十四次会议                        格、激励对象名单及授予权益数量的议案》
                                                                                              审议通过
                                    《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授

                                    予限制性股票的议案》


第三届监事会   2018 年 7 月 30 日   《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

第十五次会议                        《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的      审议通过

                                    议案》


第三届监事会   2018 年 10 月 25     《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
                                                                                              审议通过
第十六次会议   日                   《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


第三届监事会   2018 年 11 月 28     《关于对外投资设立美国子公司的议案》

第十七次会议   日                   《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分      审议通过

                                    行申请授信额度提供担保的议案》


二、监事会对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价


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    2018 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，

董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的要求。

    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人

员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各

项工作，在 2018 年度实现营业总收入 26.85 亿元，比上年同期增长了 36.31 %，实现归属于上

市公司普通股股东的净利润 4.45 亿元，比上年同期增长了 18.92 %。公司董事会成员及高级管理

人员在经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。

三、监事会对 2018 年度公司相关事项的意见

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》

及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部

控制等方面进行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意

见：

1、公司依法运作情况

    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公

司依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级

管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律规范和公司章程的

规定建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司

法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披

露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履

行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。



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2、公司财务状况

    公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、审

议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2018 年度公司财务运作情况进行了检

查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制

度》等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在

违反法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任

何虚假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财

务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金的使用情况与管理情况

    报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司募集资金的存放、管

理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制

度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向完全一致，不存在违反相关法

律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产和关联交易的情况

    2018 年 2 月 6 日与宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（以

下简称“合伙企业”）签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（山西）有限公司。新公司注册

资本 1,000 万元，其中迈克生物出资 450 万元，占新公司注册资本的 45%，合伙企业出资 550

万元，占新公司注册资本的 55%。本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会

或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重



                                                                             第 4 页 共 6 页
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    2018 年 3 月 14 日第三届董事会第十七次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议

通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司嘉善加斯戴克以利于优化资源配置、降低管理

成本、提高管理效率和管控能力。注销嘉善加斯戴克后，该子公司全部资产、负债和业务将并入

母公司，合并形成的商誉 442.29 万元将并入母公司报表，公司合并财务报表范围将相应发生变

化，但因本次注销并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，所以不会对公司本年度

及未来合并报表产生实质性的影响。

    2018 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果

审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》。为拓展公司海外市场渠道，建立专业完善的海

外业务能力，为提高公司产品海外市场覆盖率打通渠道途径，同时便于公司在海外开展产业技术

方面的投资活动，拟投资 100 万美元在美国特拉华州设立全资子公司（以下简称“新公司”），新

公司主要业务为公司产品在美国的市场推广、技术交流以及体外诊断产业技术投资。公司监事会

认为：公司本次对外投资设立美国子公司可以促进公司拓展海外市场、开展体外诊断产业技术投

资等业务，且本次对外投资不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东

利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

5、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

    报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

    经审核，报告期内监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法单位或个人

违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

四、监事会 2019 年度工作计划



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    2019 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法

规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保

障公司及全体股东利益。

    （一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的监事和有效运行。严格遵照相关法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，

维护公司和全体股东的利益；加强与董事会、管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部

控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系建设和有效运行；通过定期或不定期地检查公司财

务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。

    （二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投

融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提

高监督水平。

    特此报告。




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                                                                                  监事会

                                                                     2019 年 4 月 25 日




                                                                            第 6 页 共 6 页