证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054
迈克生物股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日（星期四）
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 26 日以公告形
式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日
下午 15：00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律
师事务所委派 张灵芝、汪兴龙 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇
先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
公司总股本 558,000,000 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 29 人，所持股
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份 341,600,472 股，占公司总股本的 61.2187 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 27 人，所持股份 341,358,842 股，占公司总股本的 61.1754 %；参加网络投票的股东 2 人，
所持股份 241,630 股，占公司总股本的 0.0433 %；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 15 人，
所持股份 45,118,011 股，占公司总股本的 8.0857 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
1、审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
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有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
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的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
7、审议通过《关于预计 2019 年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 223,095,531
股，本议案有效表决股份总数为 118,504,941 股。
表决结果：同意 118,443,041 股，占有效表决股份总数的 99.9477 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0050 %；弃权 56,000 股，占有效表决股份总数的 0.0473 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,056,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.8628 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 56,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1241 %。
8、审议通过《关于确认 2018 年度董监高薪酬并审议预计 2019 年董监高薪酬的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
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10、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
11、逐项审议并通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提
供担保的议案》
11.01 《关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 341,594,572 股，占有效表决股份总数的 99.9982 %；反对 5,900 股，占
有效表决股份总数的 0.0018 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 45,112,111 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9869 %；反对 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0131 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
11.02 《关于公司 2019 年度为子公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 341,358,842 股，占有效表决股份总数的 99.9292 %；反对 241,630 股，
占有效表决股份总数的 0.0708 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 44,876,381 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.4644 %；反对 241,630 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.5356 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
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上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、汪兴龙律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司《2018 年度股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司
2018 年度股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
二〇一九年五月一十六日
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