证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 迈克生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司(以下简称:公司)2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日(星期四) 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 26 日以公告形 式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11: 30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 公司董事、监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律 师事务所委派 张灵芝、汪兴龙 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇 先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 公司总股本 558,000,000 股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 29 人,所持股 第 1 页 共 6 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 份 341,600,472 股,占公司总股本的 61.2187 %,其中:出席现场会议的股东及股东授权的代理 人 27 人,所持股份 341,358,842 股,占公司总股本的 61.1754 %;参加网络投票的股东 2 人, 所持股份 241,630 股,占公司总股本的 0.0433 %;中小投资者(指除以下股东之外的股东①上 市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 15 人, 所持股份 45,118,011 股,占公司总股本的 8.0857 %。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形 成本决议: 1、审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 2、审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 3、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 第 2 页 共 6 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 第 3 页 共 6 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 7、审议通过《关于预计 2019 年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》 本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避,回避股份为 223,095,531 股,本议案有效表决股份总数为 118,504,941 股。 表决结果:同意 118,443,041 股,占有效表决股份总数的 99.9477 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0050 %;弃权 56,000 股,占有效表决股份总数的 0.0473 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,056,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.8628 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 56,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1241 %。 8、审议通过《关于确认 2018 年度董监高薪酬并审议预计 2019 年董监高薪酬的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 第 4 页 共 6 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 10、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 11、逐项审议并通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提 供担保的议案》 11.01 《关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》 表决结果:同意 341,594,572 股,占有效表决股份总数的 99.9982 %;反对 5,900 股,占 有效表决股份总数的 0.0018 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 45,112,111 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.9869 %;反对 5,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0131 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 11.02 《关于公司 2019 年度为子公司提供融资担保额度的议案》 表决结果:同意 341,358,842 股,占有效表决股份总数的 99.9292 %;反对 241,630 股, 占有效表决股份总数的 0.0708 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中,中小投资者的表决结果:同意 44,876,381 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 99.4644 %;反对 241,630 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 0.5356 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 三、律师出具的法律意见 第 5 页 共 6 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-054 上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、汪兴龙律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见 书,法律意见书认为:公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司《2018 年度股东大会决议》 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018 年度股东大会决议的法律意见书》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 二〇一九年五月一十六日 第 6 页 共 6 页