迈克生物:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-07-19
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
迈克生物股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司(以下简称:“公司”)2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 19
日(星期五)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月
03 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 19 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司部分董事、监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天
城律师事务所委派 张灵芝、杨镕澺 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长
唐勇先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
公司总股本 557,885,000 股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人,所持股
第 1 页 共 3 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
份 325,496,128 股,占公司总股本的 58.3447 %,其中:出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 20 人,所持股份 324,865,098 股,占公司总股本的 58.2316 %;参加网络投票的股东 4 人,
所持股份 631,030 股,占公司总股本的 0.1131 %;中小投资者(指除以下股东之外的股东①上
市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 10 人,
所持股份 29,013,667 股,占公司总股本的 5.2007 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形
成本决议:
1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:同意 325,496,128 股,占有效表决股份总数的 100.0000 %;反对 0 股,占有
效表决股份总数的 0.0000 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中,中小投资者的表决结果:同意 29,013,667 股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 325,496,128 股,占有效表决股份总数的 100.0000 %;反对 0 股,占有
效表决股份总数的 0.0000 %;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中,中小投资者的表决结果:同意 29,013,667 股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000 %;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
第 2 页 共 3 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
书,法律意见书认为:公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
二〇一九年七月一十九日
第 3 页 共 3 页