证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2019-098



                           迈克生物股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 10

月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 18 日

以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董

事 8 人，独立董事彭刚先生因公务出差无法亲自出席本次会议，委托独立董事李婉宜女士进

行表决，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方

式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

     公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来

12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金8,000万元已分别于

2019年6月19日、2019年9月23日、2019年10月23日陆续归还完毕。为提高募集资金的使

用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳
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证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律法规的有关规定，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，

及时足额归还至募集资金专用账户。

       公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，

也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公

司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对

公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更决策程

序符合相关法律法规的规定，董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会经审核对本议案发表了审核意

见。

   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

四、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                            董事会

                                                              二〇一九年十月三十日