迈克生物:第四届监事会第六次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-099
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2019 年 10 月
29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件、短信的方式向全
体监事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议的召开与表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邹媛女士主持。经与会监事认
真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
经审核监事会认为:公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及
公司章程的规定,且 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
主要内容:根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排,预计公
司在未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 8,000 万元已分
别于 2019 年 6 月 19 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 10 月 23 日陆续归还完毕。为提高募集资
金的使用效率,降低公司的财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规的有关规定,公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
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自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时,及时足额归
还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集
资金用途的行为,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
经审核监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的
使用效率,降低公司的财务费用,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,不影响公司及
全资子公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序
合法合规。
同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不得超过
董事会批准之日起十二个月。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核监事会认为:本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规
定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的
情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日
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