证券代码：300464           股票简称：星徽精密       公告编号：2018-057


                    广东星徽精密制造股份有限公司

                    2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日下午 14:30 时。

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14
日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号三楼会议室
    4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长蔡耿锡先生

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 118,367,459
股，占公司股份总数的 56.9067%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 7 人，代表公司股份 118,367,459 股，占公司股份总数的 56.9067%；参加




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网络投票的股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：

    1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。
    2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。

    3、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所




                                   2
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。

    4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。

    5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。

    6、《关于 2017 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投
资者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0%。

    7、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》




                                   3
   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
   其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投资
者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表
决权股份总数的 0%。

    8、《关于 2017 年度利润分配的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
   其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投资
者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表
决权股份总数的 0%。

    9、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
   其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投资
者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表
决权股份总数的 0%。

    10、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

   表决结果：同意118,367,459股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；




                                   4
   其中出席会议的中小投资者表决结果：51,200 股同意，占出席会议中小投资
者所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表
决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》， 信
达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议》合
法、有效。

    四、备查文件

   1、广东星徽精密制造股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
   2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2017 年年度股
东大会的法律意见书。




                                      广东星徽精密制造股份有限公司董事会


                                                  2018 年 5 月 14 日




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