证券代码：300464          证券简称：星徽精密          公告编号：2018-059



                   广东星徽精密制造股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（临时）于 2018 年 5 月 18 日以通讯方式召开，本会议通知已于 2018 年
5 月 15 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董
事长蔡耿锡先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    具 体 内 容 详 见 2018 年 5 月 18 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东
大会审议继续停牌相关事项的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 6 月 4 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2018 年第
一次临时股东大会现场会议。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                               广东星徽精密制造股份有限公司董事会

                                         二〇一八年五月十八日