证券代码：300464           股票简称：星徽精密         公告编号：2018-061


                    广东星徽精密制造股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 14：30。
    网络投票时间：2018 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 4 日。其中，通过交易系统进
行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 3 日 15:00 至 2018 年 6 月 4
日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 28 日（星期一）
    7、出席对象：
  （1）股权登记日 2018 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

    二、会议审议事项

    1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码

                                                               备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                           目可以投票
           《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌
  1.00                                                          √
           的议案》

    本次会议不设总议案。

    四、会议登记事项

    1、登记方式
   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
   （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2018 年 6 月 1 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。
    3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号公司证券事务部。
    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    联系人：包伟
    联系电话：0757-26332400
    传 真：0757-26326798
    邮箱：sec@sh-abc.cn
    邮编：528311

   五、参加网络投票的具体操作流程

   公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。

   六、备查文件

   1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
   2、深交所要求的其他文件。




                               广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书

                          广东星徽精密制造股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
 指示代表本人（本公司）进行投票。

                                                   备注
提案                                             该列打勾      同        弃   反
                           提案名称
编码                                             的栏目可      意        权   对
                                                   以投票
        《关于筹划重大资产重组停牌期满申请
1.00                                                √
        继续停牌的议案》

    1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做
出投票指示；
    2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。



    委托人（签章）：

       委托人持股数：

       委托人身份证号码(营业执照号码)：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：



                                                          年        月        日



注：1、授权委托书复印件有效；
    2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2：


                      参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序：

   1、投票代码：365464。
   2、投票简称：“星徽投票”。
   3、填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序：

   1、投票时间：2018 年 6 月 4 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
   2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 3 日下午 15:00，结束时
间为 2018 年 6 月 4 日下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。