证券代码：300464          证券简称：星徽精密         公告编号：2019-087



                   广东星徽精密制造股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 8 月
21 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会
主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽
精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》
刊登2019年半年度报告披露提示性公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的

会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     广东星徽精密制造股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 27 日