证券代码：300464           证券简称：星徽精密         公告编号：2020-002



                    广东星徽精密制造股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 1 月 7 日
发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事马俐女士
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股
份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    同意选举马俐女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                      广东星徽精密制造股份有限公司监事会
                                                          2020 年 1 月 13 日