广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星
徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第
一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作
经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    我们一致同意聘任陈惠吟女士为公司总经理，蔡文华先生为公司副总经理，张

梅生先生为公司财务总监，鲁金莲女士为公司董事会秘书。
  （以下无正文）
（以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签字：




周 林：____________




吴 静：____________




陈 敏：_____________




                                                   年    月    日