证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-094
高伟达软件股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午14:30
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2017年7月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至
2017年7月17日15:00的任意时间。
3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长于伟先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
会议出席情况
1、 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人22人，代
表股份60,872,702股，占公司总股份的13.5158%。其中通过网络投票
的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。现场投票的股
东22人，代表股份60,872,702股，占公司总股份的13.5158%。
股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、股东鹰潭市锐鹰投资咨询有
限公司、股东鹰潭市华鹰投资咨询有限公司分别委托授权代表出席了
本次股东大会，因涉及关联交易，上述股东对第一项至第八项议案回
避表决。
2、 公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了
本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）（认购创业
板A股非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
二、 审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计
划（认购创业板A股非公开发行股票方式）相关事宜的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
四、 审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行对象及其与公司的关系
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
4.02 发行股份限售期
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
五、 审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
六、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）
的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
七、 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
八、 审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认
购协议的议案》
总表决情况：
同意60,871,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意19,271,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0057％。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2017年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2017年第四次
临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2017年7月17日
