证券代码：300465     证券简称：高伟达     公告编号：2017-116



                 高伟达软件股份有限公司
         2017 年第五次临时股东大会决议公告

    重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。


     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）下午14:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2017年9月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月12日15:00至
2017年9月13日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     会议出席情况

    1、 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人，代
表股份201,844,340股，占公司总股份的44.8163%。其中通过网络投票
的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0002％。现场投票
的股东6人，代表股份201,843,340股，占公司总股份的44.8161%。

    2、 公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了
本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。

        议案审议表决情况

    出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：

       一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    总表决情况：

    同意201,844,340股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意19,400,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       二、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案》

    总表决情况：

    同意201,844,340股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意19,400,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
     律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件

    （一）公司2017年第五次临时股东大会决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2017年第五次
临时股东大会的法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                 2017年9月13日