证券代码：300465      证券简称：高伟达     公告编号：2017-137



                 高伟达软件股份有限公司
         2017 年第六次临时股东大会决议公告

    重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。


     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午14:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2017年11月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月12日15:00
至2017年11月13日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     会议出席情况

    1、 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人22人，代
表股份56,967,542股，占公司总股份的12.6487%。其中通过网络投票
的股东4人，代表股份33,900股，占公司总股份的0.0075％。现场投票
的股东18人，代表股份56,933,642股，占公司总股份的12.6412%。

    2、 股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、股东鹰潭市锐鹰投资咨
询有限公司、股东鹰潭市华鹰投资咨询有限公司分别委托授权代表出
席了本次股东大会，因涉及关联交易，上述股东对第一项至第六项议
案回避表决。

    3、 公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了
本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。

     议案审议表决情况

    出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案
的议案》

    总表决情况：

    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

    二、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修
订稿）的议案》

    总表决情况：
    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

    三、 审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认
购协议之补充协议的议案》

    总表决情况：

    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

    四、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）
的议案》

    总表决情况：

    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

    五、 审议通过《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施的议案》

    总表决情况：

    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

    六、 审议通过《关于<2017年度创业板公司非公开发行股票方
案论证分析报告>（修订稿）的议案》

    总表决情况：

    同意56,950,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；
反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,350,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8913％；
反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1087％；弃权0股（其
中，因 未投票 默认弃 权 0 股），占出 席会议 中小股 东所持 股份的
0.0000％。

     律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件

    （一）公司2017年第六次临时股东大会决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2017年第六次
临时股东大会的法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                2017年11月13日