证券代码：300465       证券简称：高伟达       公告编号：2018-049



                 高伟达软件股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 27 日以邮件方
式发出。本次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与电话接
入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全
资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的议案》。

    同意公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公
司签署《合资公司条款摘要》。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

   《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签
署<合资公司条款摘要>暨对外投资的公告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                   高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                2018 年 5 月 30 日