证券代码：300465        证券简称：高伟达       公告编号：2018-048



                   高伟达软件股份有限公司
 关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公
        司签署合资公司条款摘要暨对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高
伟达”或“公司”）拟与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以
下简称“蚂蚁金服”）全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简
称“云鑫投资”）签署《合资公司条款摘要》，公司、云鑫投资以及伟
达金科业务团队拟共同投资北京伟达金科科技有限公司（以下简称
“伟达金科”或“合资公司”）。其中，公司拟以人民币 6,000 万元现金出
资，并以部分无形资产作价出资，占注册资本的 35.00%；云鑫投资
拟出资人民币 18,000 万元，占注册资本的 45.00%；伟达金科业务团
队拟出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 20.00%。

    2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会
第十五次会议全票审议通过《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份
有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的议案》，
并自董事会审议通过后开展尽调和商务谈判等后续工作。依据公司章
程等制度，该事项无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不
构成重大资产重组。

    4、公司董事会授权公司管理层综合考虑监管要求、业务发展、
筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施正式投资协议的谈判和签署。

    5、公司与云鑫投资将继续探讨未来更广阔的合作方向及合作领
域。公司将依照深圳证券交易所信息披露制度要求，及时履行信息披
露义务。

    二、合作方介绍

    1、上海云鑫创业投资有限公司

    公司名称：上海云鑫创业投资有限公司

    公司类型：有限责任公司

    住所：上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 419 室

    法定代表人：井贤栋

    经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管
理咨询、法律咨询、财务咨询、商务信息咨询。

    主要股东：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（持股
100.00%）

    2、伟达金科业务团队

    伟达金科业务团队将在正式投资协议签署完成后，以设立员工持
股公司的方式出资。

    三、投资标的基本情况

    公司名称：北京伟达金科科技有限公司

    公司类型：其他有限责任公司

    注册资本：1,000 万元人民币

    注册地址：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座三层
3009-301 号

    经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨
询；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；应用软件
服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡
中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；产品
设计；基础软件服务。

    四、合资公司条款摘要的主要内容

    1、 出资情况

   （1） 高伟达拟以人民币 6,000 万元现金出资，并以部分无形资
产作价出资，占注册资本的 35.00%；

   （2） 云鑫投资拟出资人民币 18,000 万元，占注册资本的 45.00%；

   （3） 伟达金科业务团队拟出资人民币 8,000 万元，占注册资本
的 20.00%。

   （4） 具体出资进度由双方协商确定。

    2、 管理层安排

    伟达金科设董事会，董事会由 3 名董事组成，云鑫投资、高伟达
及伟达金科业务团队分别有权委派一名董事。

    本次公司与云鑫投资签署的协议为《合资公司条款摘要》，公司
将在签署正式投资协议后另行公告。

    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）、对外投资目的和对公司的影响

    本次公司与蚂蚁金服全资子公司的共同对外投资，旨在建立双方
合作伙伴的关系。未来公司将与蚂蚁金服将通过优势互补、资源共享
的方式，基于高伟达在银行核心、风险管理等银行领域的应用及丰富
的实施经验，以及蚂蚁金服出色的技术实力，围绕金融行业客户提供
高品质的全产业链服务。

    （二）、存在的风险

    1、本次签订的为《合资公司条款摘要》，投资协议具体条款双方
正在进一步沟通与协商，正式投资协议的内容尚未完全确定。

    2、本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，合资公司伟
达金科具体业务的开展，仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不
确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管
控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、合作方的相关资料。

    特此公告。

                                        高伟达软件股份有限公司

                                              2018 年 5 月 30 日