证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2019-034



                高伟达软件股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 7 月 1 日以邮件
方式发出。本次会议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

    根据公司总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意公
司向平安银行股份有限公司申请授信额度 1,200 万美元（或等值人民
币），额度期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。授信品种为离岸流
动资金贷款，用于公司日常经营周转、归还他行正常类流动资金贷款
以及外债贷款允许的其它贷款用途。业务模式为内保外债。单笔业务
以公司在宁波银行股份有限公司北京分行开出的同币种融资性保函
作为担保。

    就上述业务，公司同时向宁波银行股份有限公司北京分行申请综
合授信额度 1,200 万美元，额度期限 1 年。

    综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融
资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的
融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    同意公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》（财会[2017]号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财
会[2017]8 号）《企业会计准则第 24 号—套期会计》财会[2017]9 号），
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项
金融工具相关会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，本次变更
不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润
产生影响。

    同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对会计政策进行相应变更，
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事
项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产
生实质性影响。

   表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    《关于变更公司会计政策的公告》具体内容详见中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                 2019 年 7 月 5 日