证券代码：300465        证券简称：高伟达     公告编号：2019-035



                   高伟达软件股份有限公司
         第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 7 月 1 日以邮件方
式发出。本次会议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场与通讯结
合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席汪挺主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

    本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准
则相关规定，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更不存在
损害公司及全体股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的
会计政策变更。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。

    特此公告。
                                高伟达软件股份有限公司 监事会
                                                2019 年 7 月 5 日