证券代码：300465       证券简称：高伟达       公告编号：2019-046



                   高伟达软件股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 20 日以邮件
方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与电话
接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。

    《<2019 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019 年半年
度报告》全文和摘要于 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。

    二、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    原 1 名 2016 年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，
公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 1.28 万股。

    同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程
序回购注销部分限制性股票。

    独立董事针对此项议案发表了独立意见。监事会针对此项意见发
表了核查意见。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董
事和律师事务所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

    同意为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，同意
公司向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款，借款总额为累计
人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。
借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月，可提前还款，借款年
利率 7.2%。

    独立董事针对此项议案发表了独立意见。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董
事于伟、程军回避表决。

    《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》及独立董事发表
意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                              2019 年 8 月 29 日