高伟达：第三届监事会第十九次会议决议公告2019-08-30
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-047
高伟达软件股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结
合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席汪挺主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。
《<2019 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019 年半年
度报告》全文和摘要于 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
二、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原 1 名 2016 年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，
公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 1.28 万股。
监事会认为：公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按
照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述
股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务
所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，同意
公司向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款，借款总额为累计
人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。
借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月，可提前还款。借款年
利率 7.2%。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》及独立董事发表
意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
鉴于张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事
会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经
公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，同意选举孙颖女士为公
司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会
决议通过之日起至第三届监事会届满之日。
张勇先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在股东大会选举的
监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规
定，履行监事职务。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 监事会
2019 年 8 月 29 日
附：孙颖简历
孙颖女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部会计；
历任西科姆（中国）有限公司财务部会计，副经理；历任北京高伟达
系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财
务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会
秘书。
截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
