证券代码：300465        证券简称：高伟达     公告编号：2019-060



                 高伟达软件股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 30 日以邮
件方式发出。本次会议于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于
伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程
序回购注销部分限制性股票。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董
事和律师发表意见，详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解
锁期解锁条件成就的议案》。

    《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期
解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第四次临时股东大会对董事会
的授权，同意对符合解锁条件的 19 名激励对象第三个解锁期内的
43.52 万股限制性股票办理解锁手续。
       本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件
成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案》。

       因公司 2016 年限制性股票原股权激励对象张浩、王建增离职弃
认股权激励限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及《高伟达软件股份有限公司 2016
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及中国证监会的相关规
定，公司拟回购注销部分限制性股票，并变更公司注册资本，注册资
本由人民币“44,678.7857 万元”变更为“44,676.2257 万元”，同时对
《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
序号                   修改前                               修改后

 1       第六条                              第六条

         公司注册资本为人 民币 44,678.7857 公司注册资本为人民币 44,676.2257
         万元。                              万元。

 2       第十九条                            第十九条

         公司股份总数为 44,678.7857 万股，均 公司股份总数为 44,676.2257 万股，
         为普通股。                          均为普通股。

       本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。

       四、 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》。

       公司拟于 2019 年 11 月 20 日下午 14：00 在北京市朝阳区亮马桥
路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

       本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                              2019 年 11 月 4 日