证券代码：300466           证券简称：赛摩电气         公告编号：2017-039



                       赛摩电气股份有限公司

              第二届董事会第二十九次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
                    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）第二届董事会
第二十九次会议于 2017 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2017 年 5 月 12 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参
加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉
达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
    1、《关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》
    同意报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次重大资产重组出具
的《厦门积硕科技股份有限公司审计报告》大华审字[2017]006093 号、《赛摩
电气股份有限公司审阅报告》大华核字[2017]002444 号，具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
上的公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
    为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据
公司最新财务情况对《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要进行了更新和修订。重组报告
书（草案）及其摘要中相关财务数据更新至 2016 年 12 月 31 日，具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》（草案）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书摘要》（草案）。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、王茜、厉冉、王培元回避表
决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                                     赛摩电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 5 月 17 日