证券代码：300466           证券简称：赛摩电气         公告编号：2019-089



                       赛摩电气股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
                    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2019 年 11 月 4 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2019 年 10 月 31 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8
人，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生召集和
主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有
限公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
    一、《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吴洪军先生、朱伟峰先生为公司副
总经理，协助总经理负责公司的日常经营管理，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满止，具体审议情况如下：
    1、聘任吴洪军先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任朱伟峰先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及实际
工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同
意聘任朱伟峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司副总经理、董事
会秘书辞职及聘任高级管理人员、新董事会秘书的公告》。
    特此公告。




                                                     赛摩电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 11 月 4 日