证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-157



                        四川迅游网络科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
六次会议于 2017 年 9 月 20 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2017 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董
事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》
    公司2017年第五次临时股东大会已审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据公司股东大会的授权，
经与会董事审慎讨论，同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额。具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司募集配套
资金方案的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
    （二）审议通过《关于<四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
    2017年8月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
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查一次反馈意见通知书》（171484号）。公司根据该反馈意见通知书的要求编制了
《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“原报告书”）。
    因公司调整本次募集配套资金方案，与会董事同意对原报告书及其摘要进行
修订，并编制了《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
    （三）审议通过《关于本次募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
    依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
因此，公司调减发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中
涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
    根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次调整募集配套资金方案在公司股
东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事宜范围内，故上述议案均无需再
提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                       四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 9 月 20 日