证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2019-067



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                  第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次

会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年
10 月 8 日以微信方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    公司监事会于 2019 年 10 月 8 日收到股东袁旭、陈俊通过微信、书面方式提
交的《关于召开临时股东大会的提议》。

    经核查，袁旭、陈俊系合计持有公司 10%以上股份的股东，具有提议召开临
时股东大会的资格；袁旭、陈俊提请股东大会审议的议案内容属于股东大会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定；袁旭、陈俊已向董事会送达了《关于召开临时股东大会的提议》，提议召
开临时股东大会审议相关议案，但董事会在收到请求后 10 日内未作出反馈，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，袁旭、陈俊有权向监事会提议召开临
时股东大会。

    综上，现提议于 2019 年 10 月 28 日在四川迅游网络科技股份有限公司北京
分公司（地址：北京市朝阳区望京绿地中心 A 座 B 区 8 层）会议室召开 2019 年

第四次临时股东大会，审议股东袁旭、陈俊提交的《关于免除章建伟的董事职务
的议案》、《关于选举吴安敏为董事的议案》两项议案（具体内容详见附件）。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 关 于 召 开 2019 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1、合计持有公司 10%以上股份的股东袁旭、陈俊出具的《关于召开临时股

东大会的提议》；
    2、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                           四川迅游网络科技股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 10 月 10 日
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附件：


议案 1：



                  关于免除章建伟的董事职务的议案


    章建伟先生作为公司董事兼董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营
业务的理解，长期缺席公司战略制定、经营管理。章建伟先生不能履行董事职责
和义务，不适合继续担任公司董事职务，现提请罢免章建伟先生董事一职。
    请股东大会审议。


议案 2：



                     关于选举吴安敏为董事的议案


    根据《公司法》和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》的相关规定，现
提名吴安敏为公司董事。
    吴安敏先生作为公司的核心控股子公司速宝科技的总经理，带领速宝实现了
快速发展，对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解充分，现袁旭、陈俊提

名吴安敏为公司董事候选人。
    请股东大会审议。


    董事候选人吴安敏先生个人简历
    吴安敏：男，1974 年 9 月 5 日出生。资深无线通讯网络、互联网技术专家

和管理专家，工学硕士。1996 年本科毕业于哈尔滨工程大学水声电子工程专业，
2002 年在南京邮电大学通信与系统专业研究生毕业。此后，先后在阿尔卡特朗
讯和中兴通讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作，历任研发主管、项目经
理、大项目经理（涉及 4 个产品，项目下属团队人员近 500 人）、某研发平台总
工 程 师 和 研 发 部 部 长 等职 。 领 导 和 负责 的 项 目 涵 盖 了 GSM 、 WCDMA、
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TDSCDMA、AG 和网络功能虚拟化等领域，亲历或见证了通讯领域从 2G 到 5G
的变革历程。
   被评选为“2018 年度成都市新经济百名优秀人才”。

   2015 年 10 月份加入速宝科技，担任 CEO。
   吴安敏与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公
司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。