证券代码：300468          证券简称：四方精创      公告编号：2019-028



                  深圳四方精创资讯股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》 公
告编号：2019-024）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2018年度股东大会的有关
事项再次提示如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、会议名称：2018年度股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月17日下午15:00；
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下
午15:00—2019年5月17日下午15:00期间的任何时间。
    5、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
    7、股权登记日：2019年5月9日
    8、出席对象：
    （1）截止2019年5月9日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本
人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议事项
    1、 《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》

    2、 《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

    3、 《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

    4、 《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

    5、 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》

    6、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    7、 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

    上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于
2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或
文件。
    上述第1-6项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；以上第7项议案为特殊表决事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                                                                     备注
                                                                    该列打勾
   提案编码                          提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
     1.00          《关于审议 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》     √
     2.00          《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》         √
     3.00          《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》         √
     4.00          《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》           √
     5.00          《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》           √
     6.00          《关于公司续聘会计师事务所的议案》                 √
     7.00          《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》           √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2019年5月10日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008会议室
    4、登记手续：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2019年5月14
日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电
话确认。
  来信请寄：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室深圳四方精创资讯股份有
限公司董事会秘书办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电
话：0755-86649962
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人: 彭淑欣

    联系电话：0755-86649962

    传真：0755-86329137

    邮编：518057

    联系地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦 1008 室。

    2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告！

                               深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                          2019年5月13日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365468，投票简称为“四方”
投票。
    2、填报表决意见
   对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二

                  深圳四方精创资讯股份有限公司
                 2018 年度股东大会参会股东登记表


                               身份证号码或
姓名或名称：
                               营业执照号码：



股东账户：                     持股数量（股）：




联系电话：                     电子邮箱：




联系地址：                     邮编：




是否本人参加：                 备注：
           附件三

                                     授 权 委 托 书

           深圳四方精创资讯股份有限公司：
               兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四
       方精创资讯股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（或本公司）对以下
       议案按以下意见行使表决权：

                                                        备注
提案                                                  该列打勾的
                      表   决   事    项                           同意   反对     弃权
编码                                                  栏目可以投

                                                          票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
         《关于审议 2018 年年度报告全文及其摘要的         √
1.00
         议案》
2.00     《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》       √

3.00     《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》       √

4.00     《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》         √

5.00     《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》         √

6.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》               √

7.00     《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》         √

       表决说明：
           1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每
       一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
           2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
            委托人签署：__________________________
           （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
           身份证或营业执照号码：__________________________
           委托人持股数：__________________________
           委托人股东账号：__________________________
           授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________


                                    委托日期：   年   月   日