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公司公告

四方精创:2018年度股东大会决议公告2019-05-17  

						证券代码:300468         证券简称:四方精创        公告编号:2019-029




                 深圳四方精创资讯股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人:公司第三届董事会

     2、会议召开时间:

        现场会议时间:2019 年 5 月 17 日下午 15:00;

        网络投票时间为:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月
16 日下午 15:00—2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。

     3、会议主持人:董事长周志群先生

     4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道软件大厦 1008 室公司会
        议室
     5、会议召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

     6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
        市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
        司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

   二、 会议出席情况

   (一) 股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东(或委托代理人)共计 9 人,代表股份 93,478,670 股,
占上市公司总股份的 48.1301%。其中出席现场会议的股东(或委托代理人)共 8
人,代表股份 93,243,458 股,占上市公司总股份的 48.0090%;通过网络投票出
席会议的股东人数共 1 人,代表股份 235,212 股,占上市公司总股份的 0.1211%。

   (二) 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 1,446,059 股,占上市公司总股
份的 0.7445%。其中,通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,210,847 股,占上
市公司总股份的 0.6234%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 235,212 股,占
上市公司总股份的 0.1211%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证
律师出席了本次会议。

   三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案,议案的表决结果:

    1、审议通过《关于审议 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果:同意 93,243,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7484%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 235,212 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2516%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,210,847 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 83.7343%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%;弃权 235,212 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 16.2657%。

    2、审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 93,243,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7484%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 235,212 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2516%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,210,847 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 83.7343%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%;弃权 235,212 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 16.2657%。

     3、审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 93,243,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7484%;反对 235,212 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2516%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,210,847 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 83.7343%;反对 235,212 股,占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 16.2657%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0000%。

     4、审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意 93,243,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7484%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 235,212 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2516%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,210,847 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 83.7343%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%;弃权 235,212 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 16.2657%。

    5、审议通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意 93,478,670 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,446,059 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。

    6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 93,243,458 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7484%;反对 235,212 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2516%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 1,210,847 股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 83.7343%;反对 235,212 股,占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 16.2657%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0000%。

     7、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

    表决结果:同意93,478,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%; 反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权
0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,446,059股,占出席会议中
小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见
书。律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    五、备查文件

    (一)深圳四方精创资讯股份有限公司 2018 年度股东大会决议;

    (二)北京市金杜律师事务所关于深圳四方精创资股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书。



      特此公告!




                                   深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                               2019年5月17日