证券代码：300469        证券简称：信息发展      公告编号：2019-043



                上海中信信息发展股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于2019年4月17日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879
号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议
由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、 审议并通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经公司与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及
达成一致意见。经公司与交易对方友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资
产并募集配套资金。

   2、审议并通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产及盈利预测补
偿终止协议的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为实施本次交易，公司前期和交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》、
《盈利预测补偿协议》，现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟与交
易对方签署《关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议》。各方一
致确认终止行为不构成各方的违约行为。


   三、备查文件
   1、第四届监事会第二十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告


                                 上海中信信息发展股份有限公司监事会
                                            2019年4月17日