证券代码：300469         证券简称：信息发展          公告编号：2019-139



                   上海中信信息发展股份有限公司

        关于 2019 年第五次临时股东大会延期召开的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要内容提示：
    上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2019
年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00 延期至 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午
14:00；股权登记日不变，仍为 2019 年 11 月 25 日；审议事项不变。此次临时股
东大会延期召开符合相关法律法规的要求。


    一、原股东大会有关情况
    1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会
    2、原股东大会召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 27 日 15:00 至 2019
年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2019 年 11 月 25 日（星期一）。
    4、原股东大会现场会议的登记时间：2019 年 11 月 26 日（星期二）
9:00-11:30、13:00-16:00。


    二、股东大会延期原因
    由于参会董事工作安排等原因，出于慎重考虑，公司决定将本次股东大会现
场会议召开日期延期至 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00。
    公司于 2019 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披
露了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的

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通知》（公告编号：2019-135）。
    此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。


    三、延期后股东大会有关情况
    1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会。
    2、股东大会召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 12 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 1 日 15:00 至 2019 年 12
月 2 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2019 年 11 月 25 日（星期一）
    4、股东大会现场会议的登记时间：2019 年 11 月 26 日（星期二）9:00-11:30、
13:00-16:00。
    除上述调整外，公司 2019 年第五次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日及审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。




                                             上海中信信息发展股份有限公司
                                                        董   事   会
                                               二〇一九年十一月二十五日




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