证券代码：300470          证券简称：日机密封        公告编号：2018-077



                     四川日机密封件股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知及相关资料已于2018年10月22日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知
所有监事，并于2018年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会
秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以
下决议：

    1、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会监事认为，董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件，对公司
财务报表格式进行的相应变更，决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告

    三、备查文件
     1、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。


      特此公告。




                                     四川日机密封件股份有限公司监事会
                                               二〇一八年十月二十九日