证券代码：300470          证券简称：日机密封        公告编号：2019-045



                   四川日机密封件股份有限公司

    关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订<
大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议>的议案》、《关于变更部分募集资
金用途收购华阳密封股权的议案》、《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封
股权的议案》，同意并授权公司经营管理层签订相关协议，并承诺在未来12个月
（即董事会审议通过之日起生效，2018年6月20日至2019年6月19日）以5.6522
元/股价格继续收购华阳密封剩余股权。此外，公司于2019年5月16日披露了《关
于收购华阳密封剩余股权截止时间的提示性公告》。具体内容详见刊登在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公
告（公告编号：2018-050、051，2019-041）。
    截至2019年6月19日，公司已累计收购大连华阳密封股份有限公司股份（以
下简称“华阳密封”）45,425,000股，占其总股本的98.7500%。公司第四届董事
会第五次会议之议案四“《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议
案》”所承诺之继续收购义务履行完毕。由于华阳密封股权较为分散，中小股东
人数较多，公司及华阳密封虽经各种努力，但仍有个别中小股东无法取得联系，
以致未能在公司承诺继续收购期限内完成股权转让手续。未来，如持有华阳密封
剩余股权的中小股东有意向出售股权，请联系公司另行协商股权转让事宜。


    特此公告。
                                      四川日机密封件股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月二十日