日机密封：公司章程修订对照表2019-10-25
四川日机密封件股份有限公司
章程修订对照表
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意
对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥
国共产党四川日机密封件股份有限公司党总 中国共产党中密控股股份有限公司党总支委
支委员会的政治核心作用，根据《中华人民共 员会的政治核心作用，根据《中华人民共和
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 四川日机密封件股份有限公司
第二条 中密控股股份有限公司系依照
系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关
《中华人民共和国公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司（以下简称“ 公
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。
第四条
第四条
公司注册名称：四川日机密封件股份有限
公司注册名称：中密控股股份有限公司
公司
英文全称：Sinoseal Holding Co.,Ltd.
英文全称：Sichuan Sunny Seal Co.,Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘 员是指公司的副总经理、总工程师、董事会
书、财务负责人、总经理助理。 秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范
第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、
围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、 压缩机及类似机械制造；金属压力容器制造；
压缩机及类似机械制造；金属压力容器制造； 工业设计服务；商品批发与零售；科技交流
工业设计服务；商品批发与零售；科技交流和 和推广服务；进出口业；投资与资产管理。
推广服务；进出口业。（以上项目不含前置许
（以上项目不含前置许可，后置许可项目凭
可，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
许可证或审批文件经营）
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（三）审议批准董事会的报告； 项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 弥补亏损方案；
决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（八）对发行公司债券作出决议； 出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （八）对发行公司债券作出决议；
者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十）修改本章程； 或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十）修改本章程；
作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 所作出决议；
事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 保事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% （十三）审议批准公司与关联人发生的
的事项； 金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经
（十四）审议批准变更募集资金用途事 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及
项； 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其
（十五）审议股权激励计划； 配偶发生的关联交易。
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十四）审议公司在一年内购买、出售
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 重大资产超过公司最近一期 经审计总资产
事项。 30%的事项，以及达到本章程第一百一十条第
（一）项规定标准的重大交易事项。
（十五）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）连续十二个月内担保金额超过公
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 司最近一期经审计总资产的 30%；
何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过最
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
提供的担保； 3000 万元；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
供的担保。 净资产 10%的担保；
（六）证券交易所或本章程规定的其他担 （六）对股东、实际控制人及其关联方
保情形。 提供的担保；
（七）证券交易所或本章程规定的其他
担保情形。
第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
第七十七条 下列事项由股东大会以特别
（一）公司增加或者减少注册资本、回
决议通过：
购股份；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资
（四）公司在一年内购买、出售重大资产
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
资产 30%的；
产 30%的；
（五）公司连续十二个月内提供担保的
（五）股权激励计划；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
（六）法律、行政法规或本章程规定的，
30%的；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
（六）股权激励计划；
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
（七）法律、行政法规或本章程规定的，
项。
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第一百一十条 董事会应当确定对 外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格
和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
董事会就公司重大交易、关联交易、对外 会批准。
担保及融资等事项的审批权限为： 董事会就公司重大交易、关联交易、对
董事会对重大交易事项的批准权限为：就 外担保及融资等事项的审批权限为：
公司发生的购买或者出售资产；对外投资（含 本条所称交易包括下列事项：购买或者
委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、 出售资产；对外投资（含委托理财、对子公
联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出 司投资等）；提供财务资助（含委托贷款）；
售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务 提供担保（含对子公司担保）；租入或者租出
资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管 资产；签订管理方面的合同（含委托经营、
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者
赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究 债务重组；研究与开发项目的转移；签订许
与开发项目的转移；签订许可协议；以及证券 可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优
交易所认定的其他交易，董事会有权决定不超 先认缴出资权利等）；以及证券交易所认定的
过下列标准的交易： 其他交易。
交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 上述购买、出售资产，不含购买原材料、
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
计总资产 50%； 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
交易标的（如股权）在最近一个会计年度 出售此类资产的，仍包括在内。
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 （一）重大交易
审计营业收入的 50%，且绝对金额 3000 万元； 董事会对重大交易事项的批准权限为：
交易标的（如股权）在最近一个会计年度 董事会有权决定除达到以下标准之一须提交
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 股东大会审议的交易（上市公司受赠现金资
计净利润的 50%，且绝对金额 300 万元； 产除外）之外的交易事项：
交易的成交金额（含承担债务和费用）占 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
额 3000 万元； 期经审计总资产 50%以上，该交易涉及的总
交易产生的利润占公司最近一个会计年 资产同时存在账面值和评估值的，以较高者
度经审计净利润的 50%，且绝对金额 300 万元。 作为计算依据；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 2.交易标的（如股权）在最近一个会计
其绝对值计算。 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
上述购买、出售资产，不含购买原材料、 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 超过 3000 万元；
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 3.交易标的（如股权）在最近一个会计
此类资产的，仍包括在内。 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
公司发生的交易仅超过上述第 3 项或者 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
第 5 项标准，且公司最近一个会计年度每股收 300 万元；
益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向证券 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）
交易所申请豁免提交股东大会审议，由董事会 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
进行审议决定。 且绝对金额超过 3000 万元；
董事会对关联交易事项的审批权限为：公 5.交易产生的利润占公司最近一个会计
司与关联自然人达成的关联交易（公司提供担 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
保、受赠现金除外）金额在 30 万元以上；公 超过 300 万元。
司与关联法人达成的关联交易（公司提供担 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
保、受赠现金除外）金额在 100 万元以上且占 取其绝对值计算。
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以 交易标的为股权，且购买或者出售该股
上。 权将导致 上市公司合并报表范 围发生变更
董事会对公司向银行及其他金融机构融 的，该股权对应公司的全部资产和营业收入
资事项的审批权限为：单笔借款或融资金额不 视为本条款所述交易涉及的资产总额和与交
超过公司最近一期经审计净资产 40%，当年发 易标的相关的营业收入。
生的借款或融资总额不超过股东大会批准的 公司对外投资设立有限责任公司或者股
年度财务预算相关贷款额度；以及在前述融资 份有限公司，应当以协议约定的全部出资额
额度内，以公司资产为公司融资债务进行抵 为标准适用本条之规定。
押、质押。 公司发生的交易仅超过上述第 3 项或者
除本章程第四十一条以外的公司对外担 第 5 项标准，且公司最近一个会计年度每股
保，由董事会审议批准。 收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向证
除法律、法规和本章程另有规定外，在上 券交易所申请豁免提交股东大会审议，由董
述董事会对重大交易的批准权限内，公司发生 事会进行审议决定。
比例不足董事会权限标准 30%的交易，可以由 （二）关联交易
总经理审慎决定后执行。 董事会对关联交易事项的审批权限为：
公司与关联自然人达成的关联交易（公司提
供担保、受赠现金除外）金额在 30 万元以上；
公司与关联法人达成的关联交易（公司提供
担保、受赠现金除外）金额在 100 万元以上
且占公司最近一 期经审计净资 产绝对值
0.5％以上。
（三）融资事项
董事会对公司向银行及其他金融机构融
资事项的审批权限为：单笔借款或融资金额
不超过公司最近一期经审计净资产 40%，当
年发生的借款或融资总额不超过股东大会批
准的年度财务预算相关贷款额度；以及在前
述融资额度内，以公司资产为公司融资债务
进行抵押、质押。
（四）对外担保
对外担保事项均需经董事会审议，本章
程第四十一条规定的公司对外担保事项需在
董事会审议通过后提交股东大会审议，其余
对外担保事项由董事会直接审议批准。
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。
除法律、法规、证券交易所和本章程另
有规定外，在上述董事会批准权限内的事项
未达到董事会审议最低金额权限标准或发生
比例不足董事会最高金额权限标准 30%的事
项，可以由总经理审慎决定后执行。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
董事会聘任或解聘。
由董事会聘任或解聘。
公司可以设副总经理若干名，由董事会聘
公司可以设副总经理若干名，由董事会
任或解聘。
聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
工程师、财务负责人、总经理助理为公司高级 总工程师、财务负责人为公司高级管理人员。
管理人员。
其他事项说明：
1、除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变；
2、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
