中密控股股份有限公司独立董事
     关于公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案
            的论证分析报告（修订稿）》的专项意见


    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、证券交易所规则
及《中密控股股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中密控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审
慎、负责的态度，对公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告（修订稿）》进行了审核，在听取公司管理层的说明后，现就此事项
发表如下独立意见：
    1、公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修
订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求
等因素，并充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对
象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行
对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
    2、公司本次非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，发行价格客观、
公允，发行方案切实可行，决策合理。
    3、公司本次非公开发行方案符合公司发展战略需要，有利于公司开拓业务
空间、进一步提升公司的实力、保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    基于上述，我们同意公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）》。


    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于公司<2020 年度创
业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的专项意见》之
签字盖章页）




独立董事：
               干胜道             罗 宏              黄学清




                                                 中密控股股份有限公司

                                                 二〇二〇年五月十九日