证券代码：300471          证券简称：厚普股份            公告编号：2020-003

                       厚普清洁能源股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以电话、电子邮件方式送达全体
监事。

     2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 1 月 20 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以通讯方式召开。

     3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。

     4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

     5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名表决投票的表决方式通过并形成了以
下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议通过，鉴于目前公司工作安排等原因，公司决定暂
不召开股东大会，本议案将提交至最近一次股东大会审议。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》的部分条款进行了
修订。
   修订后的《监事会议事规则》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第十二次会议决议。




                                                厚普清洁能源股份有限公司 监事会

                                                       二零二零年一月二十日