证券代码：300472          证券简称：新元科技       公告编号：临-2017-019



                 北京万向新元科技股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 17 日采取现场举手表决的方式
召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出
席公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮
件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
    议案: 审议《关于公司向北京银行总部基地支行申请流动资金贷款 2000 万
元的议案》
    根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向北京银行总部基地支行
申请资金贷款 2000 万元，用于日常经营活动流动资金，期限一年，朱业胜先生
提供个人无限连带责任保证。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告！
                               北京万向新元科技股份有限公司董事会
                                       2017 年 4 月 17 日