证券代码：300472            证券简称：新元科技   公告编号：临-2017-052

                   北京万向新元科技股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
2017 年 7 月 28 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
是合法、有效的。会议由公司董事长朱业胜主持，经与会董事现场表决，审议通
过了以下议案：
   议案一：《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
    公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项并将结余资金及利息合计
人民币 3003.83 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余
额为准），并在完成上述事项后注销存放募集资金的专项账户。
    公司董事会委托公司财务部相关人员在本次永久性补充流动资金以后办理
本次首发募集资金专户的注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
       议案二：《关于会计政策变更的议案》
    依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的
要求，公司需对原会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也
不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临-2017-055）。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告。
                              北京万向新元科技股份有限公司董事会


                                     2017 年 8 月 10 日