证券代码：300472          证券简称：新元科技      公告编号：临-2017-083

                 北京万向新元科技股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
2017 年 12 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
是合法、有效的。会议由公司董事长朱业胜主持，经与会董事现场表决，审议通
过了以下议案：
   议案一：审议《关于公司向北京银行总部基地支行申请信用贷款 2000 万元
的议案》
    根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向北京银行总部基地支行
申请信用贷款2000万元，业务品种为流动资金贷款，用于日常经营活动流动资金，
期限二年，提款期一年。朱业胜、曾维斌、姜承法、贾丽娟、张德强、李国兵、
王际松、张玉生、张继霞、于波等提供个人无限连带责任保证。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
   议案二：审议《关于公司向中信银行北京世纪城支行申请综合授信 5000 万
元的议案》
    根据公司经营发展需要，为满足日常营运资金需求，公司拟向中信银行北
京世纪城支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次
授信相关的各项文件，最高余额不超过 5000 万元，用于日常经营活动流动资金
贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。朱业胜先生提供个人无限连
带责任保证。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    议案三：审议《关于公司向广发银行北京分行安立路支行申请综合授信 5000
万元的议案》
    根据公司经营发展需要，为满足日常营运资金需求，公司拟向广发银行北京
分行安立路支行申请不超过5000万元的综合授信，并授权董事长办理授信具体申
请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过5000万元，用于日常
经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。朱业胜、
曾维斌、姜承法、贾丽娟、张德强、李国兵、王际松、张玉生、张继霞、于波等
提供个人无限连带责任保证。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告。
                              北京万向新元科技股份有限公司
                                            董事会
                                     2017 年 12 月 26 日