证券代码：300472         证券简称：新元科技        公告编号：临-2018-032

                 北京万向新元科技股份有限公司
      关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日
召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公
司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公
司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举朱业胜先生、曾维斌先生、
姜承法先生、王展先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举许春华女士、
叶蜀君女士、张然女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2017 年度股东大
会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于
2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。
    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司第二届董事会非独立董事瞿绪标先生及独立董事崔万林先生任期届满
后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，瞿绪
标先生及崔万林先生未持有公司股份。
    瞿绪标先生及崔万林先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司对瞿绪标先生及崔万林先生在任职期间为公司和董事会所做
的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                           北京万向新元科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 5 月 10 日