证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-096
北京万向新元科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会的现场会议于 2019 年 9 月 16 日（星期一）上午 10:00 在北京市海淀区
阜成路 58 号新洲商务大厦 407B 会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投
票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下
午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 14 人，合计持
有股份 89,364,570 股，占公司有表决权股份总数 42.79%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 13 人，合计持有股份数 89,354,970 股，占公司有表决权股份
总数的 42.78%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，合计持有股份数 9,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0046%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人（其中现场出席 5 人，网络
方式出席 1 人），合计持有股份数 22,800,541 股，占公司有表决权股份总数的
10.92%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、
董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
（一）《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
（二）《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》 [王展、
北京创致天下投资管理中心（有限合伙）回避表决]
表决情况：同意73,763,886股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权
0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）《关于公司对外投资事项的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》》（各项子议案需逐项
表决）
5.1发行股票的种类和面值
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.2发行方式及发行时间
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.3定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.4发行数量
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.5发行对象及认购方式
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.6限售期
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.7募集资金总额及用途
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.9上市地点
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.10本次发行股东大会决议有效期
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(八)《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相
关事宜的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的
议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、刘晓蕤律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1．《北京万向新元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
