证券代码：300473          证券简称：德尔股份           公告编号：2018-079
转债代码：123011          转债简称：德尔转债

                       阜新德尔汽车部件股份有限公司
                   关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：


    转债代码：123011，转债简称：德尔转债


    调整前转股价：人民币 35.26 元/股


    调整后转股价格：人民币 34.96 元/股


    转股价格调整生效日期：2018 年 9 月 20 日


    一、转股价格调整依据

    阜新德尔汽车部件股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日向社会公开发行
564.7066 万张可转换公司债券（债券简称：“德尔转债”，债券代码：“123011”），
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，德尔转债在本次发
行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


    二、转股价格调整原因及结果

    公司 2018 年半年度利润分配方案已获公司 2018 年第三次临时股东大会审议
通过，本次权益分派本次权益分派股权登记日为：2018 年 9 月 19 日，除权除息
日为：2018 年 9 月 20 日。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 104,920,000
股为基数，合计派发现金分红 3,147.60 万元，即向全体股东每 10 股派 3.00 元
人民币现金，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-078）。

    根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，德尔转债的转股
价格调整如下：

    P1=P0－D=35.26-0.30=34.96

    德尔转债的转股价格调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9
月 20 日（除权除息日）起生效。

    特此公告。

                                            阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2018 年 9 月 14 日