证券代码：300473          证券简称：德尔股份         公告编号：2019-092
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                   阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会议，公
司于 2019 年 8 月 10 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的
公告。

    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    议案二：审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
的公告。

    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
    议案三：审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

    董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情
况，制定《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体内容
请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    议案四：审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则>的议案》

    为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护
证券市场秩序，根据法律法规及公司章程有关规定，公司结合实际情况，制定了
《阜新德尔汽车部件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    议案五：审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）要求进行的变更，符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，
不会对公司财务报表产生重大影响。

    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    二、备查文件


    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2019年8月23日